Luật chống tiền tệ và luật khủng hoảng tại Việt Nam (phần 2)

Theo đó, các pháp nhân thương mại hiện có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về buôn lậu, trốn thuế, chứng khoán và các tội liên quan đến bảo hiểm, rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các ngân hàng tại Việt Nam đã được ngân hàng nhà nước chỉ thị không tạo điều kiện hoặc tham gia vào các giao dịch liên quan đến Iran. Chi tiết của các hướng dẫn này không rõ ràng vì chúng được ‘phân loại’. Ngân hàng nhà nước lo ngại về các hình phạt tiềm ẩn có thể bị áp dụng bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ nếu bất kỳ ngân hàng Việt Nam nào bị phát hiện tham gia hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch bị cấm của Iran.

Các hình phạt này có thể bao gồm các lệnh cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ duy trì tài khoản đại lý tại các ngân hàng Việt Nam, điều này có thể sẽ đóng băng bất kỳ ngân hàng Việt Nam nào là đối tượng của các hình phạt này ra khỏi thị trường ngân hàng toàn cầu. Trọng tâm và mối quan tâm chính của các chỉ thị của ngân hàng nhà nước có lẽ là để bảo vệ hệ thống ngân hàng Việt Nam, vốn đang ngày càng hội nhập sâu hơn vào hệ thống ngân hàng toàn cầu, thay vì bất kỳ chính sách nào nhằm hỗ trợ Hoa Kỳ hoặc, vì vấn đề đó, áp dụng chế độ trừng phạt của EU. đến Iran.

Ngoài các chỉ đạo của ngân hàng nhà nước, các ngân hàng Việt Nam cũng theo dõi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, Liên hợp quốc và EU. Nguyên nhân do hầu hết các ngân hàng Việt Nam hiện đã có sự hiện diện quốc tế và các doanh nghiệp của họ được tích hợp vào mạng lưới ngân hàng quốc tế và hệ thống thanh toán.

Tin tức ngành ngân hàng